SÍNTESIS INFORMATIVA
| TEMA | Objetos robados aparecen en casas de empeño: subdirector de seguridad pública en Delicias |
| MEDIO | EL HERALDO DE CHIHUAHUA |
| ESTADO | Chihuahua |
| CALIFICACIÓN | Negativa general |
| RESUMEN | Raymundo González Rivas, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Delicias, comenta que gran número de artículos robados en las colonias de Delicias, Chihuahua, aparecen en las casas de empeño, la ventaja es que la policía ministerial tiene facultades para investigar los artículos que parecen de procedencia ilícita. |
| NOTA | https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/local/en-mayo-disminuyeron-robos-de-vehiculos-y-a-casa-habitacion-en-delicias-24284278 |
| TEMA | Estafas que involucran a casas de empeño |
| MEDIO | DIARIO CAMBIO |
| ESTADO | Puebla |
| CALIFICACIÓN | Negativa general |
| RESUMEN | La nota relata cómo se estafa a personas en Bodega Aurrera utilizando supuestas boletas emitidas por casas de empeño, en este caso First Cash, con lo que se da validez a este fraude. |
| NOTA | https://www.diariocambio.com.mx/2025/policiaca/asi-estan-estafando-con-cadenas-falsas-en-bodega-aurrera-de-la-capu-no-caigas/ |
| TEMA | Fundación Dondé incluida en recuento de robos |
| MEDIO | ÁNGULO 7 |
| ESTADO | Puebla |
| CALIFICACIÓN | Negativa general |
| RESUMEN | Al realizar un listado de locales comerciales que han sido asaltados en lo que va del año en Puebla, se recuerda el que sufrió Fundación Dondé el 28 de marzo. |
| NOTA | https://www.angulo7.com.mx/2025/noticias-puebla/en-un-mes-otra-vez-asaltan-a-tienda-del-centro-de-puebla-van-6-casos-en-la-zona/626492/ |
| TEMA | El SAT y la capacitación en actividades vulnerables |
| MEDIO | IDC ONLINE |
| ESTADO | NA |
| CALIFICACIÓN | Neutral |
| RESUMEN | El medio especializado recuerda que el 13 de junio, el SAT informó que reforzará la orientación y supervisión para quienes realicen actividades vulnerables, entre ellas la casa de empeño.Para tal efecto realiza el Programa de Capacitación Especializada, que permitirá que los sectores involucrados refuercen sus controles internos y reduzcan riesgos de incumplimiento, con lo que se podrán mantener alineados con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.Se informa sobre las acciones que los sujetos obligados deben cumplir.· registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero· conservar expedientes de identificación de clientes y usuarios actualizados· verificar la identidad de quienes intervienen en las operaciones · establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma· conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años· llevar registro digital de las operaciones, y evitar presentar avisos de manera extemporánea.También se comenta que el SAT modernizó su Minisitio de Actividades Vulnerables, para que los interesados accedan a tutoriales y puedan utilizar herramientas digitales, se espera que con todo ello se puedan evitar las multas que pueden llegar a ser superiores a los 7 millones de pesos. |
| NOTA | https://idconline.mx/corporativo/2025/06/16/que-implica-la-capacitacion-en-actividades-vulnerables |
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