Análisis de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. Se menciona como una de las actividades para facilitar el blanqueo de dinero el empeño de bienes http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/10/20/depositos-transferencias-lo-mas-utilizado-lavado-dinero
Para fundamentar el dictamen, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Sen. Enrique Burgos García (PRI), señaló que con esta reforma se impulsa una nueva etapa en el derecho a la justicia en materia laboral. Refirió que los derechos laborales se mantienen como una garantía constitucional estableciendo actos jurídicos más ágiles y de carácter democrático para[…..]
Periodista: Adriana Moreno Cordero Medio: El Sol de México El viernes pasado en Villahermosa, la Fiscalía General de Tabasco, cuyo titular es Fernando Valenzuela y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE), asociación de casas de empeño -que cuenta con dos mil 765 sucursales en todo el país-, que encabezan Rafael Mondragón y Joel Rodríguez[…..]
