SÍNTESIS INFORMATIVA
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TEMA |
La SHyCP endurece reglas par prevenir lavado de dinero, se contemplan las casas de empeño |
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MEDIOS |
El Sol de México El Universal Reforma |
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ESTADO |
CDMX |
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CALIFICACIÓN |
Negativa general |
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RESUMEN |
La Secretaria de Hacienda, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica y una aplicación homogénea de la Ley de Lavado de Dinero, publica en el DOF las nuevas Leyes para quienes realizan actividades vulnerables, que deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos relacionados con sus clientes y asociados. Con las nuevas reglas los sujetos obligados, entre ellos las casas de empeño, deberán fortalecer las medidas de conocimiento de pignorantes. La entrada en vigor de las nuevas disposiciones se realizará de manera gradual, clasificándolos como riesgo bajo, medio o alto y se señala que para las empresas que ya cumplen con esta obligación el reto será demostrar la efectividad de sus controles y para las que solo presentan avisos, deberán trabajar en la ampliación sustancial de sus obligaciones internas. De acuerdo a un experto de la UNAM el cumplimiento de estas obligaciones es desigual pues una casa de empeño no tiene el mismo tamaño de operación que un banco o una inmobiliaria. En la sección de Templo Mayor del Reforma se critica que con las nuevas reglas se pida a las empresas privadas que verifique que sus clientes no están lavando dinero, les tendrán que aplicar un análisis «de enfoque basado en riesgo» y se critica que mientras a los privados se les imponen metodologías, plazos, auditorías y sanciones no se le exigen a la autoridad. |
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LIGAS |
https://oem.com.mx/elsoldemexico/finanzas/hacienda-endurece-reglas-contra-lavado-de-dinero-31509149
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