Periodista: Desbalance
Medio: Universal
Representantes del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de capitales (GAFI) están en el país a propósito de la evaluación para verificar el grado de cumplimiento de México hacia las recomendaciones que deben seguir los países miembros. Nos comentan que hubo una reunión del GAFI en la Secretaría de Relaciones Exteriores con diputados y senadores para concientizarlos de la importancia de hacer los cambios legales necesarios para estar al día en esa materia. Al parecer, ahí los diputados del Partido Encuentro Social fueron los únicos que expresaron públicamente la importancia de la reunión.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes comentó que en la sesión se habló sobre los esquemas de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de los riesgos que enfrenta el sistema financiero internacional, que evolucionan significativamente, y lo vulnerable que son las casas de empeño, de cambio y asociaciones civiles.
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